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Servizi investigativi

I nostri servizi per difendere interessi, diritti e informazioni sensibili con professionalità

Per le
Aziende

I nostri servizi sono pensati per aziende che vogliono proteggere i propri diritti ed interessi, tutelare il patrimonio, governare i rischi e contrastare le frodi interne e condotte lesive.

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Verifiche whistleblowing

Il whistleblowing è uno strumento fondamentale di trasparenza aziendale: consente di segnalare condotte illecite o irregolarità all’interno di un’organizzazione, pubblica o privata. In Italia è regolato dalla Legge n. 179/2017, che tutela il segnalante (whistleblower) e impone alle aziende di gestire le segnalazioni nel rispetto della riservatezza e della normativa.Kriteria offre un servizio investigativo specializzato […]
Tecnologia investigativa occultata

Tecnologia investigativa occultata

Quando si sospettano comportamenti lesivi per l’azienda come furti, danneggiamenti, sabotaggi o violazioni di fiducia, Kriteria interviene con attività di sorveglianza occulta autorizzata (controlli difensivi). L’installazione e il monitoraggio delle telecamere nascoste vengono effettuati esclusivamente nell’ambito di indagini formalmente conferite, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e delle normative vigenti. Le prove raccolte sono documentate, […]
Indagini di natura riservata

Indagini di natura riservata

Gestiamo incarichi fiduciari e attività di security preventiva per tutelare persone, patrimoni e informazioni sensibili con la massima riservatezza. Analizziamo ogni caso con un approccio strategico e personalizzato, valutando i rischi e pianificando indagini mirate nel pieno rispetto della legge.La nostra esperienza ci consente di affrontare anche le situazioni più delicate o complesse, garantendo discrezione […]

Licenziamento giusta causa

Kriteria adotta un metodo investigativo rigoroso e conforme alla normativa, finalizzato a raccogliere prove solide di comportamenti scorretti o illeciti o incongruenti da parte dei dipendenti. Grazie a indagini mirate e attività di osservazione dinamica, documentiamo fatti e azioni che possono giustificare un licenziamento per giusta causa o altri provvedimenti disciplinari. Le nostre investigazioni sono […]

Lotta alla contraffazione

La contraffazione è una minaccia concreta per le aziende italiane: ogni anno genera oltre 7 miliardi di euro di perdite e danneggia marchi, prodotti e reputazione. Kriteria affianca le imprese nella ricerca e identificazione di soggetti che producono o distribuiscono beni contraffatti o operano nel mercato parallelo illecito. Monitoriamo i canali di distribuzione, analizziamo il […]

Investigazioni assenteismo lavorativo

L’assenteismo lavorativo è un fenomeno sempre più diffuso e può causare gravi danni economici e organizzativi all’azienda. Kriteria supporta i datori di lavoro nella verifica di assenze ingiustificate, prolungamenti sospetti dei periodi di malattia o abusi dei permessi, come quelli previsti dalla Legge 104/92.Attraverso indagini riservate e attività di osservazione dinamica, documentiamo comportamenti non coerenti […]

Concorrenza sleale

Kriteria supporta le aziende nell’individuare e documentare comportamenti sleali o infedeli da parte di soci, dirigenti, collaboratori e dipendenti. Attraverso indagini mirate, raccogliamo prove documentali e digitali utilizzabili in sede legale, per accertare violazioni dei patti di non concorrenza, fughe di informazioni riservate o azioni di spionaggio industriale. Le nostre investigazioni permettono di quantificare i […]

Digital forensics

Oggi molte prove decisive si trovano in smartphone, computer, account cloud e piattaforme digitali. Individuarle e conservarle permette di tutelare diritti, patrimonio e reputazione.Kriteria esegue acquisizioni e analisi forensi su dispositivi digitali, rilevando malware e spyware, recuperando dati cancellati o nascosti e ricostruendo eventi e responsabilità in caso di contenziosi, truffe online o violazioni informatiche. […]

Appropriazione indebita

La sottrazione di beni o denaro all’interno di un’azienda è un problema sempre più diffuso, anche nei piccoli esercizi commerciali. Spesso, purtroppo, chi ruba è una persona di fiducia: un dipendente o un collaboratore. Kriteria svolge indagini mirate per identificare gli autori di furti o appropriazioni indebite, utilizzando tecnologie investigative avanzate, come sistemi di osservazione […]

Per i professionisti

Affianchiamo consulenti del lavoro, commercialisti, security manager e avvocati nelle indagini difensive (ex art. 222 CPP), analisi patrimoniali, reputazionali e due diligence, a supporto di decisioni legali e societarie.

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Indagini difensive

Indagini difensive

La riforma del Codice di Procedura Penale e la Legge 397/2000 riconoscono alla difesa il diritto di svolgere indagini autonome per acquisire elementi di prova a favore dell’imputato. Kriteria, attraverso investigatori autorizzati e specializzati nelle indagini difensive (ex art. 327-bis C.P.P.), opera in modo coordinato con il legale difensore per ricostruire i fatti, raccogliere testimonianze […]
Infedeltà coniugale

Infedeltà coniugale

Kriteria supporta chi sospetta un tradimento coniugale con indagini mirate e riservate, finalizzate a raccogliere prove documentali utilizzabili in giudizio. Il processo inizia con un colloquio preliminare con il committente, durante il quale vengono raccolti dettagli e intuizioni utili a definire la strategia investigativa e il relativo progetto operativo.Gli investigatori esperti di Kriteria effettuano osservazioni […]
Ludopatia e dipendenze

Ludopatia e dipendenze da gioco

Il gioco d’azzardo patologico può compromettere in modo significativo la stabilità economica e l’equilibrio familiare, incidendo sulla gestione del patrimonio e sulla tutela dei minori. Kriteria svolge attività investigative mirate a verificare e monitorare comportamenti riconducibili alla ludopatia, analizzando abitudini, frequentazioni di sale slot o centri scommesse e dinamiche finanziarie connesse. Le indagini consentono di […]
Revisione affidamento minori

Revisione affidamento minori

Kriteria attiva indagini mirate per supportare genitori separati che vogliono richiedere la revisione delle disposizioni giudiziali sull’affidamento dei figli minori. Le attività investigative permettono di raccogliere prove dettagliate su luoghi, frequentazioni e stile di vita dell’ex coniuge, valutando l’adeguatezza delle condizioni educative e la sicurezza dei figli. Al termine dell’indagine, Kriteria redige una relazione completa, […]
Ricerca persone scomparse

Ricerca persone scomparse

Kriteria è specializzata nella ricerca di persone scomparse, allontanate volontariamente o vittime di eventi improvvisi. Attraverso l’analisi dei dati forniti dal committente e l’impiego di avanzate tecniche di intelligence, OSINT e Deep Web Search, i nostri investigatori ricostruiscono abitudini, contatti e movimenti del soggetto scomparso, per ottenere informazioni utili al rintraccio. Grazie a fonti confidenziali […]
Aliunde perceptum

Accertamento aliunde perceptum

Quando un licenziamento viene dichiarato illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno economico subito dal dipendente. Tuttavia, se il lavoratore si è rioccupato o ha comunque percepito altri redditi nel periodo successivo al licenziamento, tali importi devono essere detratti dal risarcimento dovuto. Questo principio giuridico è definito come aliunde perceptum e […]
Indagini patrimoniali

Indagini patrimoniali

Kriteria svolge indagini patrimoniali e ricerche mirate per individuare la massa aggredibile di un debitore, ricostruendo con precisione la sua reale situazione economica. Attraverso verifiche approfondite su beni mobili, immobili, conti correnti e partecipazioni societarie, Kriteria fornisce al cliente un quadro chiaro e documentato della solvibilità del soggetto, privato o azienda. Le informazioni raccolte costituiscono […]
Indagini di natura riservata

Indagini di natura riservata

Gestiamo incarichi fiduciari e attività di security preventiva per tutelare persone, patrimoni e informazioni sensibili con la massima riservatezza. Analizziamo ogni caso con un approccio strategico e personalizzato, valutando i rischi e pianificando indagini mirate nel pieno rispetto della legge.La nostra esperienza ci consente di affrontare anche le situazioni più delicate o complesse, garantendo discrezione […]
Indagini tutela minori

Indagini tutela minori

Crescere oggi è più complesso che mai. Bullismo, cyberbullismo, abuso di droghe o alcol, pedo-pornografia, cyber-prostituzione e frequentazioni rischiose possono compromettere il percorso di vita di un giovane. Cattive compagnie o uso imprudente della rete possono trasformarsi in minacce concrete per la sicurezza e l’equilibrio dei ragazzi.Kriteria affianca i genitori con indagini riservate e mirate, […]

Digital forensics

Oggi molte prove decisive si trovano in smartphone, computer, account cloud e piattaforme digitali. Individuarle e conservarle permette di tutelare diritti, patrimonio e reputazione.Kriteria esegue acquisizioni e analisi forensi su dispositivi digitali, rilevando malware e spyware, recuperando dati cancellati o nascosti e ricostruendo eventi e responsabilità in caso di contenziosi, truffe online o violazioni informatiche. […]

Per i privati

Supportiamo chi desidera procedere con indagini riservate per questioni personali, familiari o legali, garantendo discrezione e professionalità.

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Infedeltà coniugale

Infedeltà coniugale

Kriteria supporta chi sospetta un tradimento coniugale con indagini mirate e riservate, finalizzate a raccogliere prove documentali utilizzabili in giudizio. Il processo inizia con un colloquio preliminare con il committente, durante il quale vengono raccolti dettagli e intuizioni utili a definire la strategia investigativa e il relativo progetto operativo.Gli investigatori esperti di Kriteria effettuano osservazioni […]
Accertamenti genitoriali

Accertamenti su responsabilità genitoriale

Nelle situazioni di separazione o conflittualità familiare, quando emergono dubbi sulla condotta dell’altro genitore, è importante disporre di elementi oggettivi. Kriteria svolge accertamenti mirati su frequentazioni potenzialmente pericolose, situazioni di dipendenza e comportamenti non compatibili con l’esercizio responsabile della genitorialità. Le indagini permettono di documentare abitudini, contesti e dinamiche rilevanti per la tutela del minore, […]
Ludopatia e dipendenze

Ludopatia e dipendenze da gioco

Il gioco d’azzardo patologico può compromettere in modo significativo la stabilità economica e l’equilibrio familiare, incidendo sulla gestione del patrimonio e sulla tutela dei minori. Kriteria svolge attività investigative mirate a verificare e monitorare comportamenti riconducibili alla ludopatia, analizzando abitudini, frequentazioni di sale slot o centri scommesse e dinamiche finanziarie connesse. Le indagini consentono di […]

Revisione assegno mantenimento

Kriteria effettua indagini mirate per determinare se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento abbia subito un mutamento sostanziale delle condizioni economiche o instaurato una nuova convivenza stabile (more uxorio). Attraverso attività investigative riservate e strumenti di intelligence, raccogliamo prove certe su redditi ufficiali e non dichiarati, attività lavorative in nero o altre fonti di guadagno, […]
Revisione affidamento minori

Revisione affidamento minori

Kriteria attiva indagini mirate per supportare genitori separati che vogliono richiedere la revisione delle disposizioni giudiziali sull’affidamento dei figli minori. Le attività investigative permettono di raccogliere prove dettagliate su luoghi, frequentazioni e stile di vita dell’ex coniuge, valutando l’adeguatezza delle condizioni educative e la sicurezza dei figli. Al termine dell’indagine, Kriteria redige una relazione completa, […]

Molestie e stalking

Kriteria offre supporto professionale e discreto a chi è vittima di mobbing, molestie, minacce, stalking o cyberbullismo. Attraverso indagini personalizzate, identifichiamo il persecutore e raccogliamo prove concrete, per consentirti di agire legalmente e mettere fine a comportamenti lesivi della tua serenità.Le attività investigative combinano osservazione sul campo, analisi OSINT e HUMINT per ricostruire dinamiche, individuare […]
Ricerca persone scomparse

Ricerca persone scomparse

Kriteria è specializzata nella ricerca di persone scomparse, allontanate volontariamente o vittime di eventi improvvisi. Attraverso l’analisi dei dati forniti dal committente e l’impiego di avanzate tecniche di intelligence, OSINT e Deep Web Search, i nostri investigatori ricostruiscono abitudini, contatti e movimenti del soggetto scomparso, per ottenere informazioni utili al rintraccio. Grazie a fonti confidenziali […]
Affidabilità badanti e baby sitter

Affidabilità badanti e babysitter

Kriteria offre servizi investigativi per verificare l’affidabilità delle persone che accedono alla tua casa o si prendono cura dei tuoi familiari. Le nostre indagini consentono di accertare identità, precedenti e comportamenti di badanti, colf, baby-sitter e collaboratori domestici, garantendo serenità e sicurezza ai datori di lavoro.Attraverso approfondite verifiche e osservazioni riservate, i nostri investigatori raccolgono […]
Indagini di natura riservata

Indagini di natura riservata

Gestiamo incarichi fiduciari e attività di security preventiva per tutelare persone, patrimoni e informazioni sensibili con la massima riservatezza. Analizziamo ogni caso con un approccio strategico e personalizzato, valutando i rischi e pianificando indagini mirate nel pieno rispetto della legge.La nostra esperienza ci consente di affrontare anche le situazioni più delicate o complesse, garantendo discrezione […]
Indagini tutela minori

Indagini tutela minori

Crescere oggi è più complesso che mai. Bullismo, cyberbullismo, abuso di droghe o alcol, pedo-pornografia, cyber-prostituzione e frequentazioni rischiose possono compromettere il percorso di vita di un giovane. Cattive compagnie o uso imprudente della rete possono trasformarsi in minacce concrete per la sicurezza e l’equilibrio dei ragazzi.Kriteria affianca i genitori con indagini riservate e mirate, […]